日内阁通过国际涉恐资产冻结法案

10月10日,日本内阁会议通过了《国际涉恐资产冻结法案》,对基地组织和"伊斯兰国"等国际恐怖组织及其头目采取措施限制其在日本国内从事金融及房产交易,并授权相关调查机关冻结涉恐财产。

该法案将提交日本临时国会审议,力争获得通过。同时,《犯罪收益转移防止法》修正案也有望一并获得通过,配合上述法律以加强对银行汇款等活动的管理。据悉,日本政府此举既是着眼2020年东京奥运会开始着手强化反恐态势,也是向国际社会展示其合作反恐的姿态。

新法重在切断涉恐组织资金

日本新制定的《国际涉恐资产冻结法案》的主要内容包括:对阿富汗塔利班、"伊斯兰国"领导人等联合国安理会制裁委员会和七国集团根据安理会决议指定的89个国际恐怖组织及360名恐怖组织领导人在日本国内从事金融交易和房产交易获得的资金进行限制,对其在金融机构的存款予以冻结等。

此外,对于恐怖组织及其代理人持有的大额现金,日本各都道府县公安委员会可予以"暂时扣留"处理。对于在不知情的情况下与恐怖组织产生金融交易的行为可以暂不处罚,但在接到地方公安委员会通知后必须按照公安委下达的行政命令停止金融交易,对于拒不执行公安委命令的行为则将处以1年以下有期徒刑及50万日元以下罚款。

新制定的《犯罪收益转移防止法》修正案主要规定各金融机构有义务对开设账户和汇款是否涉嫌国际恐怖组织洗钱活动作出判断,并向政府机构进行汇报。公安委员会将每年编制《危险度调查书》,作为各金融机构的判断参考。

日本将承办2020年奥运会,但当前极端组织"伊斯兰国"针对各国招募成员的活动非常猖獗,被招募的人被指可能回流各国从事恐怖活动,而首例日本人参加"伊斯兰国"的案例在10月6日的一起案件中也被暴露出来,这加剧了日本对可能遭受恐怖袭击的危机感。日本警视厅认为,东京奥运会将有众多欧美国家政要出席,"伊斯兰国"武装分子可能在日本招募人员为其在日从事针对上述政要的恐怖袭击提供协助,为此日本需要予以充分重视,提早制定反恐对策。

此外,日本目前对向海外国际恐怖组织输送资金的活动主要通过《外汇及外国贸易法》进行限制,但对于日本国内的涉恐资金尚无法律予以限制。旨在切断恐怖主义活动资金的国际组织"反洗钱金融行动特别工作组"(FATF)因此批评称,日本防止恐怖主义活动资金流动的法律不够完善,并敦促日本尽快拿出对策,如日本不尽快完善相关法律,将有可能与阿富汗、伊拉克一样被列入"高风险国家",日本金融机构将被限制从事国际业务。

日国内对新法评价存在分歧

对于《国际涉恐资产冻结法案》、《犯罪收益转移防止法》的制定,日本全国银行协会会长平野信行在近期举行的记者会上予以支持,认为此举可避免日本被列为"高风险国家",保证了日本银行正常海外业务的开展。

平野之所以这样表态是因为日本一旦被FATF列为"高风险国家",日本银行与海外银行间签订的外汇存取通存通兑协议将可能被终止,这意味着日本银行将不能从事外汇结算业务。因此,日本各主要银行对日本完善反国际洗钱法律的措施均表示支持。

日本商工会议所也对《国际涉恐资产冻结法案》、《犯罪收益转移防止法》的制定表示欢迎,认为法律的制定可以避免因银行业海外业务受限而对日本企业在海外的商业活动造成影响,并希望两部法律能够在临时国会上获得通过。

对于两部法律的制定,日本民众则表现出了一定担忧,重点是担忧调查部门借反恐的名义肆意制定恐怖分子名单侵害公民权利,以及受宪法保护的"财产权"可能受到损害。

日本制定的《国际涉恐资产冻结法案》的适用对象主要限定于联合国安理会决议指定的恐怖组织及恐怖组织领导人,而日本2013年12月实施的《特定秘密保护法》对于恐怖活动的定义是:"政治上基于其他主义主张,强迫国家或他人接受的行为,以及以社会不安、恐怖为目的的杀人及对重要设施和物体实施的破坏活动"。

日本媒体认为该定义可能被过度解读而运用到对政府的抗议活动中,损害宪法规定的国民正当的利益诉求活动。因此要求政府明确设定恐怖组织指定范围。

配套法律共谋罪立法被搁置

虽然日本为回应FATF的批评努力完善国内反恐法律,制定了《国际涉恐资产冻结法》和《犯罪收益转移防止法》,但FATF要求的"共谋罪"立法却因日本国内反对声音高涨而被放弃。

共谋罪是指把参与重大犯罪的谋划者也列入处罚对象。有关共谋罪,《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第五条吸收了英美刑法中的共谋罪概念,要求缔约国创制"有组织犯罪共谋罪"和"洗钱罪共谋罪"。

日本政府2000年12月签署了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》,并自2003年起三度向国会提交共谋罪立法的相关法案,但由于共谋罪适用对象多达600多种犯罪活动,民众担忧搜查机关有可能肆意妄为,在野党也强烈反对,因此三次提案均被废弃。

对于放弃在本届临时国会提交有关共谋罪立法的《组织犯罪处罚法》修正案,日本官房长官菅义伟表示,民众对共谋罪适用范围过于模糊的担心非常强烈,为避免因此遭受在野党的责难所以决定放弃提交上述修正案。菅义伟同时指出:"在全世界都在与恐怖主义和有组织犯罪进行斗争的过程中,日本需要履行相关国际条约规定的义务。"

□名词解释

反洗钱金融行动特别工作组(Financial　Action　Task　Force　on　Money　Laundering,FATF)是推动国际反洗钱和反恐金融合作的政府间国际组织,于1989年在巴黎成立,现有34个成员国。