今日案件快递(8.5)

导读：
    银监会通报两起国有商业银行重大票据诈骗案
    济南：股民诉上市公司案宣判
    建国来最大卖官案将在京公诉
    “武汉新田”、“深圳文斌”非法传销被查处
    
    
    
    　　
    中国银行业监督管理委员会４日通报对两起国有商业银行重大票据诈骗案的查处情况。
    这两起案件涉及河南、广东、贵州三省的多个城市以及中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行的５家分支机构，诈骗分子以金钱收买银行工作人员，利用商业承兑汇票回购和贴现方式骗取银行资金２．５８亿元，损失非常严重，影响极为恶劣。
    据银监会有关负责人介绍，去年１月、４月，广东某公司董事长谢某为解决资金问题，伙同资金掮客梁某、陈某，勾结建设银行广东省珠海市分行丽景支行行长黄学良、工商银行河南省分行营业部经纬支行副行长杨红霞、华信支行工作人员张颖晖，私刻建设银行丽景支行公章等票据回购所需印鉴，虚构产品交易合同，虚开增值税专用发票，凭空填制多张商业承兑汇票，先后两次以建设银行丽景支行名义与工商银行华信支行签订商业承兑汇票回购合同，骗取这家银行资金１．３亿元，用于投资、挥霍和行贿。经公安部门全力追缴，尚有６０００余万元赃款未能追回。
    ２００２年６月、１１月，珠海某公司总经理周某及公司职员易某先后勾结贵州省两位公司法人代表伍某、林某，签订虚假产品购销合同，开出商业承兑汇票，并先后贿赂农业银行贵州荔波县支行行长陆世勤、农业银行贵州省分行营业部瑞金支行行长石世芳，由陆、石二人先后越权为该商业承兑汇票贴现出具不可撤销担保函，工商银行经纬支行副行长李晓燕及其工作人员陈松鹤、魏璐璐等人收受周洪元贿赂，为该商业承兑汇票伪造增值税发票复印件并办理贴现。犯罪分子以上述手法骗取工商银行经纬支行资金１．２８亿元，用于收购企业、挥霍和行贿。经公安部门全力追缴，尚有约６００万元未能追回。
    这位负责人说，银监会已责成有关商业银行和银行监管部门对涉案人员和相关责任人员进行严肃处理。三家银行共处理工作人员３５名，分别给予开除党籍、行政开除和其他党纪政纪处分。涉嫌经济犯罪的李晓燕、杨红霞、陆世勤、石世芳、黄学良等人已分别被移送司法机关。银监会依据有关规定，对移送司法机关和受到行政处分的有关涉案人员，分别作出取消金融机构任职资格终身和１０年、８年、５年的决定。
    这位负责人说，各商业银行要认真汲取这两起案件的教训，分析票据业务中存在的风险和问题，切实加强管理，健全内控制度，有效防范票据业务风险。要严格执行票据业务相关法规，杜绝内部违规操作，防范票据业务领域的内外勾结作案。要标本兼治、综合治理，加大查办案件工作力度，构成犯罪的，要移送司法机关依法追究刑事责任。
    
    来源：新华社
    
    
    　　
    建国以来最大卖官案——原黑龙江省绥化市市委书记（正厅级）马德卖官受贿一案，已经被北京市东城区检察院侦查终结。根据最高人民检察院发出指定管辖的通知，此案目前已移送北京市检察院二分院。该院将于近日对马德以涉嫌受贿罪提起公诉。
    据了解，马德案是建国以来查处的最大卖官案，绥化市下辖10个县市众多处级以上干部都被卷入此案，仅绥化市各部门的一把手就有50多人。中纪委对此案极为重视，去年将案件交由北京市检察机关侦查。东城区检察院反贪局于去年年底对马德正式立案侦查。到今年5月底，马德卖官一案已经侦查终结。
    经查，1992年11月至2002年2月期间，马德在先后担任黑龙江省牡丹江市副市长、绥化地区行署专员、绥化地区地委书记、绥化市市委书记期间，利用提拔使用干部等职务便利，为他人谋取利益，先后收受多人贿赂及礼金，共计人民币56万余元、美元5万余元。
    另据了解，今年5月13日，黑龙江省委对马德给予开除党籍、行政开除公职处分。
    
     来源:人民网-京华时报
    
    
    
    　　
    昨天上午，济南市中级法院对山东枣庄股民张鹤诉银座渤海集团股份有限公司（原渤海集团股份有限公司）虚假陈述证券民事赔偿案作出一审宣判，驳回原告要求赔偿其各项费用支出9930元的诉讼请求。据悉，此案是第一例股民诉上市公司虚假陈述案。
    原告张鹤诉称，他于2001年先后3次购进渤海集团股票1500股计1．8435万元。此后该股票一路下跌。2002年1月，他将这1500股股票低价卖出，共损失9420元。原告认为，其损失是由被告披露虚假信息所致，请求判令被告赔偿差价损失、交易费用、利息等共9930元。
    法院查明，证监会的行政处罚决定书已证明被告银座渤海集团存在重大遗漏行为，但是原告张鹤买入渤海集团股票时距原渤海集团上述行为间隔相当一段时间，应以被告银座渤海集团后来披露的信息为投资交易的依据，且其买入渤海集团股票时依据的是原渤海集团有小盘重组概念及拟设立投资公司的利好消息，故其投资交易行为与原渤海集团的虚假陈述行为之间没有关联。
    
    来源：人民网-《人民日报-华东新闻》
    
    
    
    　　
    近年来，“武汉新田”、“深圳文斌”等变相传销活动在一些地区活动十分猖獗，他们打着“直复营销”、“连锁加盟”等旗号，聚集异地，以高额回报为诱饵，大肆发展人员，骗取钱财。最近，吉林、黑龙江、广西等地工商机关对此类传销活动进行了严厉查处。
    据介绍，传销分子以1998年查禁的一家传销企业“武汉新田保健品有限公司”的名义，从事所谓“紫苏油”等商品的传销活动。基本做法是，参加者需交纳2340元至2900元不等的“入门费”，购买一套该公司的产品，才能取得加入资格。传销组织中等级严格，共分为会员、推广员、培训员、代理员和代理商5个等级。其报酬是销售提成加收取的入门费提成，上线还可以从下线成员的销售额中再提取一定比例。
    今年以来，吉林省工商行政管理机关在开展打击“武汉新田”变相传销专项行动中，打掉其团伙26个，端掉窝点527个，清查传销人员1．8万余人，移送公安机关18人，刑事拘留12人。今年1—4月，黑龙江省工商机关捣毁“武汉新田”传销窝点24个，清查传销人员1400余人。目前，武汉市工商机关已依法注销了武汉新田保健品有限公司。
    一些不法人员以“深圳文斌贸易有限公司”的名义，在广西和广东的一些地区，大肆从事传销和变相传销活动。该传销组织打着“连锁加盟”的旗号，以介绍打工、合伙做海鲜、服装生意等为幌子发展人员，要求加入者缴纳3500至3800元不等的费用，缴纳上述费用后，就可以成为“深圳文斌”初级业务员。业务员根据发展下线的人数，可以成为业务组长、业务主任、高级业务经理。上线每发展一人可按照级别提取15％—52％的提成，同时还能从下线缴纳的“入门费”中提取5％—10％的奖金。
    2003年以来，广西工商行政管理机关对来宾市的“深圳文斌”传销组织采取行动，立案查处93起，罚没款30多万元，端掉窝点219个，清查传销人员4426人，移送公安机关立案查处的案件7起、传销头目15人。今年3月，广西工商部门与来宾市共同组织开展4次打击行动，出动执法人员960多人，车辆210多台次，捣毁传销窝点45个，清查传销人员1000余人，抓获一批传销头目，有力地打击了“深圳文斌”非法传销活动。
    
    来源：人民网-《人民日报》